原题目:日博官网:关于召开2017年第壹次临时股东方父亲会的提示性公报

  证券代码:300407 证券信称:日博官网 公报编号:2017-002 天津日博官网股份拥有限公司 关于召开 2017 年第壹次临时股东方父亲会的 提示性公报 本公司及董事会所拥有成员保障信息说出的情节真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚假记载、 误带性述或严重缺漏。 根据天津日博官网股份拥有限公司(以下信称“公司”)第叁届董事会第二什叁 次会决定,公司定于 2017 年 1 月 11 日(星期叁)下半晌 14:00 以即兴场与网绕投 票相结合的方法召开公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会。本次股东方父亲会的招集儿子程 前言适宜《公司法》等拥关于法度法规和规范性文件以及《公司章程》的规则,即兴将 召开本次临时股东方父亲会的相干事项公报如次: 壹、召闭会的根本情景: (壹)会届次:公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会 (二)会招集儿子人:天津日博官网股份拥有限公司董事会 (叁)会召开的合法、合规性:经公司第叁届董事会第二什叁次会审议 经度过,决议召开股东方父亲会,招集儿子以次适宜拥关于法度、行政法规、机关规章、规范 性文件和公司章程的规则。 (四)会时间: 即兴场会召开时间:2017 年 1 月 11 日西半晌 14:00 网绕开票时间: 经度过深圳证券买进卖所体系终止网绕开票的时间为:2017 年 1 月 11 日上半天 9:30 到 11:30,下半晌 13:00 到 15:00; 经度过深圳证券买进卖所互联网开票体系开票的时间为:2017 年 1 月 10 日西半晌 15:00 到 11 日西半晌 15:00 时间的恣意时间。 (五)会召开方法及开票表决方法: 本次股东方父亲会采取即兴场表决与网绕开票相结合的方法。 公司将经度过深圳证券买进卖所体系和互联网开票体系向所拥有股东方供网绕形 式的开票平台,公司股东方却在网绕开票时间内经度过上述体系行使表决权。 公司股东方应选择即兴场开票、深圳证券买进卖所体系开票和深圳证券买进卖所互联 网开票体系开票中的壹种方法,假设相畅通表决权出产即兴重骈开票表决的,以第壹次 开票表决结实为准。 (六)列席对象: 1、在股权吊销日持拥局部公司股份的普畅通股股东方或其代劳动人。 本次股东方父亲会的股权吊销日:2017 年 1 月 5 日(周四) 截到股权吊销日 2017 年 1 月 5 日(周四)下半晌收盘时在中国证券吊销结 算拥有限责公司深圳分公司吊销在册的公司所拥有普畅通股股东方均拥有权列席股东方父亲 会,并却以以封皮方法付托代劳动人列席会和参加以表决,该股东方代劳动人不用是本 公司股东方。 2、公司董事、监事和初级办人员。 3、本公司延聘的见证律师及其他相干人员。 (七)即兴场会地点:天津市滨海高新区华苑产业园(环外面)海泰展开二路 15 号公司二楼会室 二、会审议事项 1、审议《关于公司及其摘要的议案》; 1.1 实施鼓励方案的目 1.2 鼓励方案的办机构 1.3 鼓励对象确实定根据和范畴 1.4 限度局限性股票鼓励方案详细情节 1.5 实施鼓励方案、限度局限性股票的赋予和锁以次 1.6 公司与鼓励对象各己的权利与工干 1.7 本鼓励方案的变卦、终止 1.8 公司与鼓励对象之间相干争议或纠纷的处理机制 1.9 附则 2、审议《关于公司的议案》; 3、审议《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持首期股权鼓励方案相干事情的 议案》; 4、审议《关于向股东方及相干方借款暨相干买进卖的议案》; 5、审议《关于为天津保富电气拥有限公司供担保的议案》; 以上议案经公司第叁届董事会第二什叁次会、第二什四次会审议经度过, 详细情节详见公司指定信息说出媒体说出的情节; 叁、列席即兴场会吊销方法 1、吊销方法: (1)法人股东方由法定代理人列席会的,需持法人营业照骈印件、法定 代表人身份证皓和法人股东方账户卡、持股凭证终止吊销;由法定代理人付托的代 理人列席会的,需持己己己身份证、法人营业照骈印件、法人股东方单位的法定 代表人依法出产具的任命权付托书和法人股东方账户卡、持股凭证终止吊销。 (2)天然人股东方须持己己己身份证、股东方账户卡、持股凭证终止吊销;付托 代劳动人列席会的,须持己己己身份证、付托人股东方账户卡和任命权付托书、持股凭 证终止吊销。 (3)股东方却凭以上拥关于证件的信函、传真件终止吊销,股东方信函吊销以当 地邮戳为准。传真或信函在 2017 年 1 月 9 日 16:00 前递送臻或传真到公司证券部, 不接受电话吊销。 2、吊销时间:2017 年 1 月 6 日上半天 9:00 到 11:30,下半晌 14:00 到 16:00 2017 年 1 月 9 日上半天 9:00 到 11:30,下半晌 14:00 到 16:00 3、吊销地点:天津市滨海高新区华苑产业园(环外面)海泰展开二路 15 号天 津日博官网股份拥有限公司证券部,邮编:300392(如经度过信函方法吊销,信查封上 请注皓“2017 年第壹次临时股东方父亲会”字样)。 4、剩意事项:列席即兴场会的股东方和股东方代劳动人请遂带相干证件原件于会 前半小时到会场操持吊销顺手续。 四、孤立董事征集儿子开票权任命权付托 根据中国证监会《上市公司股权鼓励办方法》相干规则,上市公司股东方父亲 会审议股权鼓励方案,上市公司孤立董事该当向公司所拥有股东方征集儿子开票权。 故此,根据该方法以及其他孤立董事的付托,公司孤立董事武日岐先生已发 出产征集儿子开票权报告书,向所拥有股东方征集儿子开票权。关于孤立董事征集儿子开票权报告书 的详细情节,请见与本畅通牒同日说出于中国证监会指定的创业板信息说出网站上 的《天津日博官网股份拥有限公司孤立董事关于股权鼓励的地下征集儿子开票权报告 书》。 公司股东方如需付托孤立董事武日岐先生在本次股东方父亲会上就本畅通牒中限度局限 性股票鼓励方案的相干议案终止开票,请堵妥《天津日博官网股份拥有限公司孤立 董事征集儿子开票权任命权付托书》,并于本次即兴场会吊销时间截止之前递送臻本公司。 五、参加以网绕开票的详细操干流动程 在本次股东方父亲会上,公司将向股东方供网绕开票平台,股东方却以经度过深圳证 券买进卖所买进卖体系和互联网开票体系参加以开票,网绕开票的详细操干流动程见附件 壹。 六、其他事项 (壹)本次股东方父亲会即兴场会会期半晌,列席会股东方或股东方代劳动人的提交畅通、 食宿等费己理。 (二)联绕方法 联绕人:蔡登皓 王瑞瑾 张磊 电话:022-60128018 传真:022-60128001-8049 电儿子邮件:zhengquan@keyvia.cn 联绕地址:天津市滨海高新区华苑产业园(环外面)海泰展开二路 15 号凯发 电气证券部 七、备查文件 1、《天津日博官网股份拥有限公司第叁届董事会第二什叁次会决定》; 2、《天津日博官网股份拥有限公司第叁届董事会第二什四次会决定》; 3、深提交所要寻求的其他文件; 附件壹:参加以网绕开票的详细操干流动程 附件二:股东方参会吊销表 附件叁:任命权付托书 天津日博官网股份拥有限公司董事会 2017 年 1 月 6 日 附件壹: 参加以网绕开票的详细操干流动程 壹、网绕开票的以次 1、开票代码:365407;开票信称:凯发开票; 2、议案设置及表决心见 (1)议案设置 议案号 议案名称 付托标价 尽议案 对所拥有议案相畅通表决 100 议案 1 《关于公司及其摘要的议案》 1.00 1.1 实施鼓励方案的目 1.01 1.2 鼓励方案的办机构 1.02 1.3 鼓励对象确实定根据和范畴 1.03 1.4 限度局限性股票鼓励方案详细情节 1.04 1.5 实施鼓励方案、限度局限性股票的赋予和锁以次 1.05 1.6 公司与鼓励对象各己的权利与工干 1.06 1.7 本鼓励方案的变卦、终止 1.07 1.8 公司与鼓励对象之间相干争议或纠纷的处理机制 1.08 1.9 附则 1.09 《关于公司的议 议案 2 2.00 案》 《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持首期股权鼓励方案相干事 议案 3 3.00 宜的议案》 议案 4 《关于向股东方及相干方借款暨相干买进卖的议案》 4.00 议案 5 《关于为天津保富电气拥有限公司供担保的议案》 5.00 (2)堵报表决心见 关于匪累计开票议案,堵报表决心见,赞同、顶持、丢权。 (3)对尽议案终止开票,视为对摒除积聚开票议案外面的其他所拥有议案表臻相反意 见。 在股东方对相畅通议案出产即兴尽议案与分议案重骈开票时,以第壹次拥有效开票为准。 如股东方先对分议案开票表决,又对尽议案开票表决,则以已开票表决的分议案的 表决心见为准,其他不表决的议案以尽议案的表决心见为准;如先对尽议案开票 表决,又对分议案开票表决,则以尽议案的表决心见为准。 (4)对相畅通议案的开票以第壹次拥有效申报为准。 二、经度过深提交所买进卖体系开票的以次 1、开票时间:2017 年 1 月 11 日的买进卖时间,即 9:30–11:30 和 13:00–15: 00。 2、股东方却以登录证券公司买进卖客户端买进卖体系开票。 叁、经度过深提交所互联网开票体系的开票以次 1、互联网开票体系末了尾开票的时间为 2017 年 1 月 10 日西半晌 15:00,完一齐 时间为 2017 年 1 月 11 日西半晌 15:00。 2、股东方经度过互联网开票体系终止网绕开票,需依照《深圳证券买进卖所投资 者网绕效力动身份认证事情带(2016 年 4 月修订)》的规则操持身份认证,得到 “深提交所数字证明”或“深提交所投资者效力动稠密码”。详细的身份认证流动程却登录互联 网开票体系 http://wltp.cninfo.com.cn 规则带栏目查阅。 3、股东方根据获取的效力动稠密码或数字证明,却登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规则时间内经度过深提交所互联网开票体系终止开票。 附件二: 天津日博官网股份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会参会吊销表 身份证号 股东方姓名 (法人股东方营业 (法人股东方名称) 照报户口号) 股东方账号 持股数 列席会 能否付托 人员姓名 联绕电话 邮箱 联绕地址 邮编 附件叁: 天津日博官网股份拥有限公司 2017年第壹次临时股东方父亲会任命权付托书 天津日博官网股份拥有限公司: 兹付托 先生(女男)代表己己己(本公司)列席天津日博官网股 份拥有限公司 2017 年第壹次临时股东方父亲会,对议案以开票方法按以下意见代为行 使表决权: 付托人姓名或名称: 付托人身份证号码或营业照报户口号: 付托人持拥有股数: 受命人签署: 受命人身份证皓: 任命权范畴: 表决 审议事项 赞同 顶持 丢权 《关于公司及其摘要的议案》 1.1 实施鼓励方案的目 1.2 鼓励方案的办机构 1.3 鼓励对象确实定根据和范畴 1.4 限度局限性股票鼓励方案详细情节 实施鼓励方案、限度局限性股票的赋予和锁程 1.5 前言 1.6 公司与鼓励对象各己的权利与工干 1.7 本鼓励方案的变卦、终止 公司与鼓励对象之间相干争议或纠纷的松 1.8 决机制 1.9 附则 《关于公司的议案》 《关于提请股东方父亲会任命权董事会操持首期 议案 3 股权鼓励方案相干事情的议案》 《关于向股东方及相干方借款暨相干买进卖的 议案 4 议案》 《关于为天津保富电气拥有限公司供担保 议案 5 的议案》 注: 1、付托人若无皓白训示,受命人却己行开票。 2、任命权范畴应区别对列入股东方父亲会程的每壹审议事项投赞同、顶持或丢权票终止训示, 采取积聚开票制的议案,以其所拥拥局部推选票数(即股份数与应选人数之积)为限终止开票, 假设股东方不干详细训示的,股东方代劳动人却以按己己己的意思表决。 3、付托人(团弄体股东方签名,法人股东方法定代理人签名并加以盖公章) 付托人签名: 年 月 日

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