康佳集儿子团弄股份拥有限公司

  孤立董事候选人音皓

  音皓人?孙儿子盛典?,干为康佳集儿子团弄股份拥有限公司第?九?届董事会孤立董

  事候选人,即兴地下音皓和保障,己己己与该公司之间不存放在任何影响己己己孤立性

  的相干,且适宜相干法度、行政法规、机关规章、规范性文件和深圳证券买进卖

  所事情规则对孤立董事候选人供职阅世及孤立性的要寻求,详细音皓如次:

  壹、己己己不存放在《中国人民共和国公司法》第壹佰四什六条等规则不得担

  任公司董事的境地。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  二、己己己适宜中国证监会《关于在上市公司确立孤立董事制度的指点意见》

  规则的孤立董事供职阅世和环境。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁、己己己适宜该公司章程规则的孤立董事供职环境。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  四、己己己曾经依照中国证监会《上市公司初级办人员培训工干带》的

  规则得到孤立董事阅世证明。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  五、己己己担负孤立董事不会违反《中华人民共和国公干员法》的相干规则。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  六、己己己担负孤立董事不会违反中共中纪委《关于规范中管公干员辞去公

  职容许退(退)休后担负上市公司、基金办公司孤立董事、孤立监事的畅通牒》

  的相干规则。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  七、己己己担负孤立董事不会违反中共中布匹局部《关于进壹步规范党政领

  带公干员在企业兼差(供职)效实的意见》的相干规则。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  八、己己己担负孤立董事不会违反中共中纪委、教养育部、监察部《关于加以

  强大初等校反腐倡廉确立的意见》的相干规则。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  九、己己己担负孤立董事不会违反中国人民银行《股份制商银行孤立董事

  和外面部监事制度带》的相干规则。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  什、己己己担负孤立董事不会违反中国证监会《证券公司董事、监事和初级

  办人员供职阅世接管方法》的相干规则。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  什壹、己己己担负孤立董事不会违反中国银监会《银行业金融机构董事(理

  事)和初级办人员供职阅世办方法》、《融资性担保公司董事、监事、初级

  办人员供职阅世办暂行方法》的相干规则。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什二、己己己担负孤立董事不会违反中国保监会《保管公司董事、监事和高

  级办人员供职阅世办规则》、《保管公司孤立董事办暂行方法》的相干规

  定。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什叁、己己己担负孤立董事不会违反其他法度、行政法规、机关规章、规范

  性文件和深圳证券买进卖所事情规则等关于孤立董事供职阅世的相干规则。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什四、己己己具拥有上市公司运干相干的根本知,熟识相干法度、行政法规、

  机关规章、规范性文件及深圳证券买进卖所事情规则,具拥有五年以上实行孤立董

  事天职所必须的工干阅历。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什五、己己己及己己己直系亲属、首要社会相干均不在该公司及其直属企业任

  职。

  ?√?是□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什六、己己己及己己己直系亲属不是直接或直接持拥有该公司已发行股份?1%以上

  的股东方,也不是该上市公司前什名股东方中天然人股东方。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什七、己己己及己己己直系亲属不在直接或直接持拥有该公司已发行股份?5%以上

  的股东方单位供职,也不在该上市公司前五名股东方单位供职。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什八、己己己及己己己直系亲属不在该公司控股股东方、还愿把持人及其直属企

  业供职。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  什九、己己己不是为该公司及其控股股东方、还愿把持人容许其各己直属企业

  供财政、法度、咨询等效力动的人员。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什、己己己不在与该公司及其控股股东方、还愿把持人容许其各己的直属企

  业拥有严重事情往还到的单位供职,也不在拥有严重事情往还到单位的控股股东方单位任

  职。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什壹、己己己在近日到什二个月内不具拥有前六项所列任壹种境地。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什二、近日到什二个月内,己己己、己己己供职及曾供职的单位不存放在其他任

  何影响己己己孤立性的境地。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什叁、己己己不是被中国证监会采取证券市场禁入主意,且限期尚不服满

  的人员。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什四、己己己不是被证券买进卖所地下认定不快宜担负上市公司董事、监事

  和初级办人员,且限期尚不服满的人员。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什五、己己己不是近日到叁什六个月近因证券期货立功,受到司法机关刑事

  处罚容许中国证监会行政处罚的人员。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什六、己己己近日到叁什六月不受到证券买进卖所地下音讨或叁次以上畅通牒批

  评。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什七、己己己不因干为背信惩戒对象等而被国度发改委等部委认定限度局限担

  任上市公司董事职政。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  二什八、己己己不是度过往供职孤立董事时间因就续叁次不亲己列席董事会会

  议容许就续两次不能亲己列席也不付托其他董事列席董事会会被董事会提

  请股东方父亲会予以撤换,不满什二个月的人员。

  ?√?是?□?否?□?不使用

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  ?二什九、带拥有该公司在内,己己己兼差孤立董事的上市公司数不超越?5?家。

  ?√?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁什、己己己在该公司就续担负孤立董事不超越六年。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁什壹、己己己曾经根据《深圳证券买进卖所孤立董事备案方法》要寻求,付托

  该公司董事会将己己己的事业、学历、专业阅世、详细的工干阅历、整顿个兼差情

  况等详细信息予以公示。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁什二、己己己度过往供职孤立董事时间,不存放在就续两次不亲己列席上市公

  司董事会会的境地。

  √?是?□?否□?不使用

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁什叁、己己己度过往供职孤立董事时间,不存放在就续什二个月不亲己列席上

  市公司董事会会的次数超越时间董事会会尽额的二分之壹的境地。

  √?是?□?否□?不使用

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁什四、己己己度过往供职孤立董事时间,不存放在不按规则发表发出产孤立董事意见

  或发表发出产的孤立意见经证皓清楚与雄心不符的境地。

  √?是?□?否□?不使用

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁什五、己己己近日到叁什六个月内不存放在受到中国证监会以外面的其他拥关于部

  门处罚的境地。

  √?是?□?否

  如否,请详细说皓:______________________________

  叁什六、己己己不存放在同时在超越五家以上的公司担负董事、监事或初级管

  理人员的境地。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  叁什七、己己己不存放在度过往供职孤立董事任期服满前被上市公司前避免职的

  境地。

  ?√?是?□?否□?不使用

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  叁什八、己己己不存放在影响孤立董事诚信勤政勉的其他境地。

  ?√?是?□?否

  ?如否,请详细说皓:______________________________

  音皓人慎轻音皓:

  己己己完整顿清楚孤立董事的天职,保障上述音皓真实、正确、完整顿,没拥有拥有虚

  假记载、误带性述或严重缺漏;不然,己己己情愿担负由此惹宗的法度责和

  接受深圳证券买进卖所的己律接管主意或纪律嘉奖品。己己己在担该公司孤立董事期

  间,将严峻信守中国证监会和深圳证券买进卖所的相干规则,确保拥有趾够的时间

  和稀神物勤政勉尽责地实行天职,做出产孤立判佩,不受该公司首要股东方、还愿把持

  人或其他与公司存放在厉害相干的单位或团弄体的影响。己己己担负该公司孤立董事

  时间,如出产即兴不快宜孤立董事供职阅世境地的,己己己将即时向公司董事会报告

  并尽快辞去该公司孤立董事职政。

  己己己任命权该公司董事会秘书将本音皓的情节及其他拥关于己己己的信息经度过

  深圳证券买进卖所上市公司事情专区录入、报递送给深圳证券买进卖所或对外面公报,

  董事会秘书的上述行为视同为己己己行为,由己己己担负相应的法度责。

  提名人(签名):孙儿子盛典

  日?期:2018?年?11?月?15?日

  

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